Луценко обвинил в разгуле конвертационных центров Нацбанк и ГФС

Если спросить любого украинца, хочет ли он, чтобы выросли цены, он однозначно скажет, что нет. Но, если его спросить, хочет ли он, чтобы выросла его заработная плата, он тут же ответит: При этом вряд ли он задумывается, за счет чего будет расти его заработная плата, если нет инфляции. Для любого бизнесмена рост цен, это просто мечта, даже, если он и говорит, что он против инфляции. Одно дело говорить о вреде инфляции, а совершенно другое получать дополнительный доход благодаря инфляции. Во многом политика правительства Азарова по сдерживанию инфляции, только раздражала бизнес. Для Украины дефляция или нулевая инфляция, это нежелательное явление. Хотя и там инфляция в прошлом году была выше, чем в Украине. А для экономики Украины инфляция — это необходимость. Если не хватает крови, организм чувствует себя плохо, так и экономика без нормально инфляции только страдает.

Конвертационные центры как «высшая форма» фиктивного предпринимательства

Прокуратура Печерского района столицы подала в суд обвинительный акт в отношении летнего киевлянина, который под прикрытием помощи АТО занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. В ходе расследования было установлено, что в году указанный человек зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи в том числе участникам АТО.

Позже через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и выведение их из законного оборота. В течении годов организатор махинации присвоил почти млн гривен. По данному факту было открыто уголовное производство.

Практически фискалам не представляет труда выдать хоть сегодня список таких конвертационных компаний по всей Украине с.

Клименко отчитался, что в этом году его орлы наколядовали в бюджет на целых 53 миллиарда гривен больше, чем в прошлом. За январь-октябрь налога на прибыль поступило 41,4 млрд грн, рентных платежей — 13,1 млрд грн, НДС собрано 63,2 млрд грн. В сводный бюджет Украины уплачено ,5 млрд грн платежей, контролируемых налоговыми органами прирост к прошлому году — 53,5 млрд грн. В государственный бюджет уплачено ,7 млрд грн. Очевидно, высокое донецко-макеевско-енакиевское начальство похвалит налоговика за эффективную работу.

Потому как молодой человек за последние годы проявил себя в качестве очень талантливого руководителя. Перевыполнением плана по сборам налогов Александр Клименко запомнился еще в Донецке. Особенно впечатлили по сведениям наших донецких товарищей успехи нынешнего главналоговика его сменщика в Донецке. Поскольку после того как Клименко уехал на Киев, то он обнаружил, что перевыполнения плана вундеркинд достиг традиционным для Украины путем: Но дело даже не в этом.

Все-таки авансовые сборы налогов — это ноу-хау еще нынешнего премьера Николая Яновича Азарова, которого до начала стремительной карьеры в исполнительной власти ненавидела еще не вся Украина, а только ее предпринимательская часть. Нет, есть все-таки у молодого дарования очень интересные ноу-хау, которые позволяют ему не волноваться ни за свою карьерную, ни за свою финансовую судьбу.

ПриватБанк ввел ограничения на конвертационные операции банковских карт"ПриватБанк" решил ввести временные ограничения на проведение отдельного рода транзакций с конвертацией нацвалюты, а также на использование для иных транзакций с конвертацией специально определенного карточного курса. Об этом говорится во многих сообщениях представителей данного банка в . Главная причина введения ограничений - значительные различия между официально действующим курсом гривны и ее сегодняшним рыночным курсом к инвалютам.

Директор по информтехнологиям в"ПриватБанке" Д. Дубилет говорит, что некоторые зарубежные магазины при проведении оплаты с гривневой карточки гривны конвертируют в валюту уже на своей стороне. В итоге до конца года это привело к тому, что украинские банки на этом теряли миллионы гривен ежедневно, продавая инвалюту по явно заниженному курсу.

Участников конвертационного центра задержали во время получения наличных Маскируя свою деятельность под легальный бизнес.

СБУ В Ивано-Франковской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в размере более 50 миллионов гривен. Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции и перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии.

Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет. Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 1,5 миллиона гривен и более 6 тысяч долларов. Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.

Львовских фискалов подозревают в организации крупного конвертационного центра

При использовании материалов Бизнес-портала . Все материалы на этом сайте размещены на условиях лицензии 4. Изображения и текст принадлежат авторам. В своей работе мы стремится избегать нарушения авторских прав и нарушения прав интеллектуальной собственности. Администрация будет редактировать или удалять контент, при условии надлежащего уведомления, что определенное содержание на сайте .

1: Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн . hide text. Украина. 6: Троих сотрудников МВД.

Налоговая милиция вместе с СБУ ликвидировали несколько сотен занимавшихся специфическим бизнесом компаний, а услуги оставшихся подорожали более чем в два раза. Эксперты в данном вопросе отмечают, что план концентрации рынка конвертационных услуг в руках одной группы постигла неудача, и передел стимулирует многие предприятия переходить на"белую" бухгалтерию.

Банкиры говорят, что сама суть работы конвертационных центров сильно изменилась за последние 7 лет. Главное — не иметь проблем с приемом налоговой декларации, а именно приложения 5. Поэтому основная часть работы — налогово-юридическая, за что и платятся деньги,— рассказал финансы владелец небольшого банка. Ведь они получают здесь наличные и должны их конвертировать в безнал, чтобы переправить на родину или купить китайские товары.

Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом 850 млн грн

С лета бездействует норма по Гладковский - 30 тысяч долл. При этом в переписке с Жуковым Букин признал, что компания может заплатить за высотомеры значительно больше, чем они стоят на самом деле.

частей в Украине, передает Центр журналистских расследований. участники «схемы» обналичивали в конвертационных центрах, часть денег шла . СНБО Олега Гладковского Игоря и его бизнес-партнеров.

Милионными хищениями в оборонной сфере руководит сын замсекретаря СНБО Гладковский, - расследование Милионными хищениями в оборонной сфере руководит сын замсекретаря СНБО Гладковский, - расследование В миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины уличили сына заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Игоря Гладковского.

Об этом сообщает" . В году на тот момент летний Игорь Гладковский организовал вместе с партнерами поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Журналисты проекта уже рассказывали о самой схеме полтора года назад. Журналисты утверждают, что осенью прошлого года получили анонимное письмо, где был архив переписки участников мошеннической схемы, а последующая проверка доказала, что факты в переписках соответствуют тем, что были установлены ранее и архив в анонимном письме признали аутентичным.

Также в схеме участвовал друг Гладковского Виталий Жуков, который работал ранее в"Укроборонпроме", а в мошеннических действиях фигурировал как человек,"оформляющий документы и заносящий откаты", и Андрей Рогоза, которого журналисты проекта назвали специалистом по контрабанде, который еще до появления на свет Гладковского зарабатывал на оборонных контрактах.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн грн – СБУ

Как это работает сейчас Установленные сверху тарифы оказались слишком большими для конвертаторов. Она помогает бизнесменам избегать драконовских налогов, состязаться с иностранными конкурентами на равных и выживать в условиях кризиса. В абсолютных цифрах речь идет примерно о сумме от ,24 до ,45 млрд. Условно говоря, каждая третья гривна в стране идет мимо кассы.

Ведь нечестные конкуренты очень быстро обойдут предпринимателя, который платит все налоги.

ГФС ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более млн грн.

Схема деятельности конвертационного центра Оговоримся сразу — нижеследующий анализ не претендует на истину в последней инстанции хотя бы потому, что деятельность конвертационных центров далее КЦ. Что такое конвертационный центр Типовой КЦ, как правило, формируется при банке и включает в свой состав группу предприятий от 10 до 30 различных форм собственности: При этом самыми распространенными видами услуг, предоставляемых КЦ операции производятся как в гривнях, так и в СКВ , являются: Выбор такой организационно-правовой формы обусловлен тем, что для регистрации ЧП требуется всего один учредитель, который может совмещать обязанности руководителя.

Случаи откровенного уклонения от госрегистрации, подделки уставных документов, свидетельства плательщика налога НДС хотя и имеют место, однако общим правилом не являются. При проведении операции они сообщают клиенту присвоенный номер налоговой накладной, которую фиксируют в собственной книге учета продаж. Однако вероятность этого невелика, т.

При этом они регулярно подают всю необходимую отчетность, в т. Назначение и гарантии безопасности. Схема деятельности типового КЦ Для лучшего восприятия схемы разделим общий финансовый поток на три вспомогательных: в свою очередь переводит средства на счет фирмы . Наличная валюта возвращается клиентам. В остальном — аналогично потоку 1.

Общее примечание для всей схемы:

По тематике

Сергей Скелеторов Сегодня Прославившегося не размером своего состояния, а теми методами, которыми он его сколотил. И всё же при всем этом Вадима Ермолаева не только не арестовали, но даже ни разу не вызвали на допрос… Договориться с таможней, поделиться с бандитами Биография будущего производителя моющих средств и автора отмывающих деньги схем началась в Днепропетровске ныне — Днепр , где 13 мая года и родился Вадим Владимирович Ермолаев. Несмотря на чисто русские имя-отчество и фамилию, Вадим Ермолаев является потомком уважаемого еврейского рода.

Как сообщили в пресс-секторе УСБУ в Киеве, услугами центра с целью Бизнес предполагает, что борьба с конвертационными.

Сейчас конверт-центры часто попадают под"раздачу" . Использование государственных служб для блокирования офисов, изъятия вычислительной техники, возбуждение уголовных производств — уж точно не об этом думали бизнесмены, развивающие дело в Украине. Поводы самые разные — от обвинений в налоговых правонарушениях до финансирования терроризма и госизмены. В таких условиях компаниям стоит быть в тысячу раз бдительнее, заключая любые договора, совершая операции по покупке валюты и оформляя официальные переводы средств контрагентам.

Как украинцы обходят налог на недвижимость в году Все сложнее становится получить наличные. Хотя принципиальных изменений в схемах обнала в году по сравнению с годом не произошло — в основном, используются старые-добрые проверенные способы, которые требуют не таких уж маленьких затрат ввиду того, что несут минимальные риски для компаний. Что изменилось, так это подходы к обналу и стоимость услуг посредников.

Чаще всего средние и небольшие компании пользуются услугами своих или чужих СПД-юрлиц на едином налоге. Это, пожалуй, самая распространенная схема. Цена обналичивания привязана к объему чем больше денег, тем ниже ставка — процент , но, в целом по рынку, ставки снижены на 1, п п. Предприятия в полной мере осознают риски и готовы использовать более безопасные и более дорогие схемы. Как же работает обнал в м, и какие схемы популярны?

Как правило, такие компании работают в связке с кем-то из силовиков или ГФС. Они весьма часто попадают под раздачу в ситуациях, когда представители ведомств начинают перекраивать рынок в свою пользу.

В Киеве уничтожен"конвертационный центр" с оборотом в 600 млн гривен

Всего за девять месяцев го налоговая милиция раскрыла конвертационных центров, за весь прошлый год — Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два. Данные налогового милиционера подтверждают участники рынка обналичивания.

Последние новости Украины и мира сегодня. Главная — Экономика — Бизнес — абря , Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот.

Александр Чумак основатель компании"Чумак и партнёры", которая занимается поставками запчастей для промышленного оборудования — Я начал заниматься частным бизнесом ещё в году. За это время заплатил немало налогов и пережил множество неприятных ситуаций, связанных с налоговой. Были у меня и"маски-шоу" в начале х: Был и приезд бригады из 12 сотрудников налоговой милиции, которые искали в моём офисе оружие.

Были и обвинения в уклонении от уплаты налогов, подделке документов и даже хищении государственных средств. Мне до сих пор интересно, как могла присвоить государственные деньги частная структура, никогда не работавшая с бюджетными организациями. Времена, когда налоговую возглавлял Азаров, запомнились как полный"беспредел". Когда произошла Оранжевая революция, у нас, небольших предпринимателей, появилась надежда, что бизнес можно будет вести открыто.

Помню, в году мы с партнёрами отмечали старый Новый год и решили: Ведь пришла новая власть". И вот дожил я с такими намерениями до мая. А в мае ко мне пришёл человек из налоговой милиции и попросил денег.

ПН TV: На Днепропетровщине СБУ ликвидировала «конвертационный центр»